信息调整内部欺诈和员工不当行为有哪些？

信息调整内部欺诈和员工不当行为有哪些？

组织有时会发展到这样的阶段：管理层怀疑出了问题，但还不清楚究竟发生了什么。

可能存在无法解释的经济损失。

库存可能会反复消失。

机密信息可能正在落入竞争对手手中。

员工可能与供应商存在未公开的关系。

费用报销单可能看起来很可疑。

有人可能在受雇于该公司的同时经营着与该公司竞争的业务。

这些情况需要进行系统调查，而不是猜测。

根据具体情况和法律授权，调查工作可能包括：

审查书面证据；

制定时间表；

采访相关人员；

考察公司关系；

研究外部商业利益；

开展开源情报研究；

保存相关数字证据；

分析照片或元数据；

找出陈述与记录之间的不一致之处；以及

在必要和适当的情况下进行合法监视。

好的调查能够区分三个经常被混淆的事物：

指控、情报和证据。

指控是指某人声称发生的事情。

情报可以提供有助于解释事件经过的信息。

证据是指能够支持事实结论的信息。

管理层需要理解其中的区别。